پولشویی
تاثیر FATFبر نرخ ارز/اکشن‌پلن دسترسی‌های ضدتحریمی را ازبین می‌برد
یک کارشناس اقتصادی ضمن بررسی تاثیر پرونده FATF بر نرخ ارز، گفت: پیوند زدن این دو موضوع بهم یک خطای آشکار جناحی و ملی است. مجید شاکری در گفتگو با گشت و گذار، در خصوص تاثیر پرونده FATF روی نرخ ارز، اظهار داشت: در حال حاضر با توجه به مکانیزم اجماع و حضور اسراییل، آمریکا، […]
CFP بهانه جدید FATF برای نگهداشتن ایران در لیست سیاه
هرچند مسئولین خوش‌بینانه سعی می‌کنند با انجام استانداردهای FATF، ایران را از لیست سیاه این نهاد خارج کننداما استانداردمقابله باتأمین مالی اشاعه‌ای(CFP)، این تلاش‌هارانقش برآب خواهد کرد. به گزارش گشت و گذار، باوجودآنکه ایران بنا بر گفته حسین قریبی، دستیار ویژه وزیر امور خارجه کشور؛ ۳۷ درخواست از ۴۱ درخواست FATF را انجام داده است؛ […]
مبنای تروریسم از نظر FATF، سازمان ملل است یا کشورهای دیگر؟
برخلاف ادعای موافقین FATF، مشکلات حزب الله لبنان در نتیجه همکاری های دولت لبنان با FATF افزایش پیدا کرده است و ما شاهد خودتحریمی در داخل لبنان علیه حزب الله هستیم. به گزارش گشت و گذار، برخلاف ادعای موافقین FATF، مشکلات حزب الله لبنان در نتیجه همکاری های دولت لبنان با FATF افزایش پیدا کرده […]
بازخوانی تهدیدات لایحه اصلاح قانون مبارزه باپولشویی
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشوئی که قرار است در مجمع مورد بررسی قرار گیرد، از نظر ایجاد شفافیت اقتصادی برای طرف‌های خارجی ظرفیت زیادی جهت اعمال موثر تحریم های آمریکا علیه ایران دارد. به گزارش گشت و گذار، شورای نگهبان در تاریخ ۲۴ مرداد، اشکالات خود پیرامون مغایرت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشوئی […]
چگونه با FATF مذاکره کنیم؟/لزوم توجه به اقتضائات دوران تحریم
FATF اگر نهادی فنی و غیرسیاسی است،باید به شرایط خاص تحریم ایران توجه کند.بنابراین آنچه تکمیل کننده تحریم ها باشد،خواسته غیرمنطقی است ونباید به عنوان شاخص ارزیابی برای اقدامات ایران لحاظ شود. به گزارش گشت و گذار، بسیاری از رسانه های دولتی، منتقدین FATF را به انزوا طلبی و مخالفت با هرگونه تعامل با جامعه […]
اقدام بانک مرکزی، مبارزه واقعی با پولشویی است
یک تحلیل گر اقتصادی گفت: اقدام بانک مرکزی در محدود کردن سقف تراکنش‌ها، گام های اولیه و اصولی برای مبارزه با پولشویی در داخل کشور است. مجید شاکری در گفتگو با گشت و گذار با بیان اینکه بانک مرکزی بسته ای از سیاستهای صحیح مبارزه با پولشویی را از حدود دو هفته قبل اغازکرده است، […]
عیارسنجی یک اظهارنظر/پیاده‌سازیSPV نیازی به برنامه اقدامFATFندارد
فارغ از اجرایی بودن یا نبودن ساز وکارSPV برای دورزدن تحریم ها،پیاده سازی آن نیازی به اجرای برنامه اقدام FATF و ارتقای استانداردهای کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ندارد. به گزارش گشت و گذار، چندی پیش، حسین قریبی، دستیار وزیر امور خارجه و مسئول پرونده FATF در وزارت امور خارجه، […]
کشورهای عضوFATF؛کانون پولشویی جهان/راه ایجاد شفافیت مالی درایران
وزیر امورخارجه در حالی مدعی پولشویی گسترده در اقتصاد ایران شده که به اذعان منابع رسمی، بیش از ۹۰ درصد بانک‌های بزرگ اروپایی و همچنین کشور کانادا به طور سیستماتیک به پولشویی آلوده هستند. به گزارش گشت و گذار، شفافیت مالی از آن دست واژگان مظلومی است که این روزها به دستاویز طیف موافق لوایح […]
کمیته بازل رتبه‌دهی رااصلاح کرد/پایان صدرنشینی ایران در پولشویی
یک تحلیل‌گر اقتصادی گفت: ایران که سالها در فهرست پولشویی بازل رتبه نخست را داشت، صرفا با اصلاح روش امتیازدهی از سوی این کمیته، از صدرنشینی جدول کنار رفت. مجید شاکری در گفتگو با گشت و گذار گفت: برای سالها ایران در فهرست پولشویی بازل( که ربطی به کمیته بال معروف ندارد) اول بود. وی […]
گروه ویژه اقدام مالی تا فوریه سال آینده به ایران مهلت داد
گروه ویژه اقدام مالی تا فوریه سال آینده به منظور انجام برخی اقدامات به ایران مهلت داد. به گزارش گشت و گذار به نقل از رویترز، گروه ویژه اقدام مالی مهلت ایران برای تأمین برخی خواسته های خود را تا فوریه ۲۰۱۹ (چهار ماه دیگر) تمدید کرد. بر اساس اعلام این رسانه، گروه ویژه […]
اروپا در حال باج‌گیری است/دواشکال غیرقابل حل پیشنهاداتحادیه اروپا
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اروپا با تعیین شرط الحاق ایران به FATF به عنوان پیش نیاز فعال سازی ابزارهای دورزدن تحریم گفت: تشکیل شرکت یا نهاد واسط اروپایی، دو اشکال غیرقابل حل دارد. به گزارش گشت و گذار، مجید شاکری طی گفتگویی گفت: پس از آمد و رفت بسیار بین ایران و اروپا، […]
پاسخ به مهمترین شبهات دربارهFATF/از لیست سیاه خارج می‌شویم؟
مهلت ۴ماهه FATF در ژوئن سال جاری برای تصویب لوایح مرتبط با این نهاد رو به اتمام است و سوالات و شبهاتی در این باره وجود دارد که پاسخ فنی و تخصصی به آنها می تواند منجر به اتخاذ تصمیم درست شود. به گزارش گشت و گذار، با توجه به اینکه مهلت ۴ ماهه FATF […]
