برنامه اجرایی FATF
مشکل ایران با FATF برسر تعریف از تروریسم است
نماینده سابق ایران در صندوق بین المللی پول با بیان اینکه مشکل ایران با FATF بر سر تعریف از تروریسم است،گفت:پیوستن بهCFTو پالرمو جز اینکه برای دشمن شفافیت بیشتری درست کند،سودی برای ما ندارد. به گزارش گشت و گذار، محمدآقا قوام در مصاحبه با رادیو گفتگو اظهار داشت: FATF تشکیلاتی است که جریانات مالی، پولی […]
آمریکا به ضوابط FATF پایبند نیست ولی ما باید ملحق شویم
وزیر اقتصاد علیرغم اذعان به اینکه استانداردهای FATF در مبارزه با تامین مالی تروریسم از سوی دولت آمریکا نقض می‌شود، از تداوم حمایت دولت از الحاق به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو خبر داد. به گزارش گشت و گذار، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد صبح امروز در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سخنانی با […]
چرا دولت بر اجرای FATF تاکید دارد؟
در این ویدئو شما سر نخ اصرارهای دولت بر اجرای استانداردهای FATF را می‌بینید. «گروه بحران» چه نقشی در تصمیم‌گیری‌های کلان دولت در حوزه‌ی تحریم و سیاست خارجه دارد؟ دریافت 55 MB
نگرانی بی‌مورد مسئولان از تهدید FATF به اجرای اقدامات مقابله‌ای
ایران هیچگاه از بند «شناخت تقویت‌شده مشتری» که مهم‌ترین بند اقدام مقابله‌ای FATF محسوب می‌شود، تعلیق نشده است، بازگشت به لیست اقدام مقابله‌ای تغییر قابل ملاحظه‌ای در وضعیت ایران ایجاد نخواهد به گزارش گشت و گذار، FATF در بیانیه اخیر خود با لحنی تهدیدآمیز از ایران خواسته تا فوریه سال ۲۰۲۰ قوانین باقیمانده را مطابق […]
کارکرد FATF همسو با تحریم هاست/ لزوم قطع همکاری با FATF
یک تحلیلگر اقتصاد سیاسی با بیان اینکه کارکرد FATF همسو با تحریم های آمریکاست، گفت:ضریب نفوذ تحریم ها بسیار بالا و خواسته های FATF همسو با تحریم هاست از این رو دلیلی برای ادامه همکاری نیست. مسعود براتی، کارشناس تحریم در گفت و گو با گشت و گذار درباره بیانیه جدید FATF که روز جمعه منتشر […]
سندی دیگر بر عدم تعلیق ایران از لیست اقدامات مقابله‌ای FATF
گزارش اخیر شبکه مبارزه با جرایم مالی آمریکا نشان می‌دهد ایران از لیست اقدامات مقابله‌ایFATF تعلیق نشده وادعای سه ساله حامیان FATF مبنی بر تعلیق ایران از لیست اقدامات مقابله‌ای نادرست است. به گزارش گشت و گذار، گزارش اخیر شبکه مبارزه با جرایم مالی آمریکا (FinCEN) نشان می‌دهد که ایران از لیست اقدامات مقابله‌ای FATF […]
آیا اروپارتبه‌بندیFATF را قبول دارد؟/رفتارهای دوگانه درقبال ایران
چندی پیش کمیسیون اروپایی، لیستی از کشورهای پرریسک در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم را منتشر کرد که نام ۴ جزیره آمریکایی و عربستان هم در این لیست بود. به گزارش گشت و گذار، چندی پیش کمیسیون اروپایی، لیستی از کشورهای پرریسک در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم را منتشر کرد که نام […]
نقد منتقدان FATF به اصل تعامل نیست، به اکشن‌پلن و سرعت اجراست
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه پرونده ایران در FATF قابل قیاس با پرونده هیچ کشور دیگری نیست، گفت: نقد منتقدان FATF به اصل تعامل نیست، بلکه به محتوای اکشن‌پلن و سرعت اجرا انتقاد دارند. مجید شاکری در گفتگو با گشت و گذار، در خصوص اظهارات رئیس جمهور در رابطه با FATF اظهار داشت: صحبت […]
بازخوانی تهدیدات لایحه اصلاح قانون مبارزه باپولشویی
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشوئی که قرار است در مجمع مورد بررسی قرار گیرد، از نظر ایجاد شفافیت اقتصادی برای طرف‌های خارجی ظرفیت زیادی جهت اعمال موثر تحریم های آمریکا علیه ایران دارد. به گزارش گشت و گذار، شورای نگهبان در تاریخ ۲۴ مرداد، اشکالات خود پیرامون مغایرت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشوئی […]
چگونه با FATF مذاکره کنیم؟/لزوم توجه به اقتضائات دوران تحریم
FATF اگر نهادی فنی و غیرسیاسی است،باید به شرایط خاص تحریم ایران توجه کند.بنابراین آنچه تکمیل کننده تحریم ها باشد،خواسته غیرمنطقی است ونباید به عنوان شاخص ارزیابی برای اقدامات ایران لحاظ شود. به گزارش گشت و گذار، بسیاری از رسانه های دولتی، منتقدین FATF را به انزوا طلبی و مخالفت با هرگونه تعامل با جامعه […]
اقدام بانک مرکزی، مبارزه واقعی با پولشویی است
یک تحلیل گر اقتصادی گفت: اقدام بانک مرکزی در محدود کردن سقف تراکنش‌ها، گام های اولیه و اصولی برای مبارزه با پولشویی در داخل کشور است. مجید شاکری در گفتگو با گشت و گذار با بیان اینکه بانک مرکزی بسته ای از سیاستهای صحیح مبارزه با پولشویی را از حدود دو هفته قبل اغازکرده است، […]
عیارسنجی یک اظهارنظر/پیاده‌سازیSPV نیازی به برنامه اقدامFATFندارد
فارغ از اجرایی بودن یا نبودن ساز وکارSPV برای دورزدن تحریم ها،پیاده سازی آن نیازی به اجرای برنامه اقدام FATF و ارتقای استانداردهای کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ندارد. به گزارش گشت و گذار، چندی پیش، حسین قریبی، دستیار وزیر امور خارجه و مسئول پرونده FATF در وزارت امور خارجه، […]
