حسین قریبی
بهمن 6, 1397
CFP بهانه جدید FATF برای نگهداشتن ایران در لیست سیاه
هرچند مسئولین خوش‌بینانه سعی می‌کنند با انجام استانداردهای FATF، ایران را از لیست سیاه این نهاد خارج کننداما استانداردمقابله باتأمین مالی اشاعه‌ای(CFP)، این تلاش‌هارانقش برآب خواهد کرد. به گزارش گشت و گذار، باوجودآنکه ایران بنا بر گفته حسین قریبی، دستیار ویژه وزیر امور خارجه کشور؛ ۳۷ درخواست از ۴۱ درخواست FATF را انجام داده است؛ […]
آبان 30, 1397
عیارسنجی یک اظهارنظر/پیاده‌سازیSPV نیازی به برنامه اقدامFATFندارد
فارغ از اجرایی بودن یا نبودن ساز وکارSPV برای دورزدن تحریم ها،پیاده سازی آن نیازی به اجرای برنامه اقدام FATF و ارتقای استانداردهای کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ندارد. به گزارش گشت و گذار، چندی پیش، حسین قریبی، دستیار وزیر امور خارجه و مسئول پرونده FATF در وزارت امور خارجه، […]
