قانون مبارزه با پولشویی
مدافعان FATF در مورد حراجی تهران شفاف‌سازی کنند
یک کارشناس اقتصادی گفت: حراجی تهران فرصت خوبی است که ببینیم FATF چه کمکی می‌تواند به مبارزه با پولشویی در داخل کشور کند چرا که عده‌ای مدعی‌اند که FATF بهترین راه مبارزه با پولشویی است. سعید داغینه در گفت و گو با گشت و گذار درباره اینکه برخی معتقدند حراج آثار هنری در تهران مانند […]
نحوه برخورد گمرک با ارز حاصل از پولشویی اعلام شد
مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد. به گزارش گشت و گذار، مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه‌ای صادر کرد. در این نامه خطاب به گمرکات […]
سامانه ثبت معاملات سکه در انتظار اقدام دولت
اقدام دولت در ایجاد سامانه ثبت معاملات سکه و خودرو براساس در آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی، می‌تواند زمینه ساز برقراری مالیات بر عایدی سرمایه باشد اما دولت رغبتی به اجرای آن ندارد. به گزارش گشت و گذار، مالیات بر عایدی سرمایه، ادبیات دیرینه‌ای در نظام‌های مالیاتی جهان دارد، تاجایی که بسیاری از کشورها […]
بخشنامه شناسایی افراد مشکوک به پولشویی به گمرکات کشور ابلاغ شد
بخشنامه جدید شناسایی افراد مشکوک به پولشویی به گمرکات کشور ابلاغ شد به گزارش گشت و گذار، مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک، در بخشنامه جدیدی، مقررات مربوط به پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را بر اساس آئین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی […]
دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک ابلاغ شد
مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک را ابلاغ کرد. به گزارش گشت و گذار، با عنایت به تصویب و ابلاغ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موضوع نامه شماره ١٤٧٦٥٣ مورخ ۹۷.۱۱.۶ ریاست محترم جمهوری و همچنین آئین‌نامه اجرایی ماده ١٤ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب […]
ابلاغیه دولت درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
دولت دستگاه‌های اجرایی را مکلف به انجام تکالیف نظارتی بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و مقررات مربوطه آنها کرد. به گزارش گشت و گذار به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، بر اساس تصویب‌نامه هیأت دولت، دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی، بیمه مرکزی، […]
