پولشویی
مدافعان FATF در مورد حراجی تهران شفاف‌سازی کنند
یک کارشناس اقتصادی گفت: حراجی تهران فرصت خوبی است که ببینیم FATF چه کمکی می‌تواند به مبارزه با پولشویی در داخل کشور کند چرا که عده‌ای مدعی‌اند که FATF بهترین راه مبارزه با پولشویی است. سعید داغینه در گفت و گو با گشت و گذار درباره اینکه برخی معتقدند حراج آثار هنری در تهران مانند […]
ضرورت شفاف‌سازی درباره اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی
شفاف‌سازی درباره جزئیات اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی، پیامدهای استفاده زیرزمینی از ابزارهای پرداختی نظیر کارت‌خوان و درگاه‌های الکترونیکی را به فعالان اقتصادی گوش‌زد خواهد کرد. به گزارش گشت و گذار، رئیس‌کل بانک مرکزی اخیراً در نشست دوره‌ای با مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با تاکید بر ضرورت رعایت همه جانبه ضوابط مبارزه […]
۶۷ لایحه از مجلس قبل در مجلس جدید باید بررسی شود
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: از مجلس قبل حدود ۶۷ لایحه باقی مانده بود و دولت هم تصویب کرد که کل این ۶۷ لایحه در مجلس جدید هم بررسی شود. به گزارش گشت و گذار، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور شب گذشته در برنامه پایش با اشاره به وظایف معاونت پارلمانی و لوایح تصویب […]
سواستفاده از کارتن‌خوابها برای ثبت شرکت صوری و فرار مالیاتی
یک مقام مسئول با بیان اینکه از عدم اطلاع افراد بی‌بضاعت همچون کارتن‌خوابها برای ثبت شرکت صوری سواستفاده می‌شود، گفت: با رصد جدی این سودجویان تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند. به گزارش گشت و گذار به نقل از سازمان امور مالیاتی، حسین تاجیر ریاحی، اظهار داشت: طی سال‌های اخیر، اشخاصی فرصت طلب با ثبت شرکت […]
نحوه برخورد گمرک با ارز حاصل از پولشویی اعلام شد
مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد. به گزارش گشت و گذار، مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه‌ای صادر کرد. در این نامه خطاب به گمرکات […]
بخشنامه شناسایی افراد مشکوک به پولشویی به گمرکات کشور ابلاغ شد
بخشنامه جدید شناسایی افراد مشکوک به پولشویی به گمرکات کشور ابلاغ شد به گزارش گشت و گذار، مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک، در بخشنامه جدیدی، مقررات مربوط به پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را بر اساس آئین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی […]
اما و اگر ارتباط بانک‌ها با سازمان مالیاتی
اگر چه حرف و حریث‌های بسیاری مبنی بر عدم همکاری صد در صدی نظام بانکی با سازمان امور مالیاتی به گوش می‌رسد اما معاون وزیر اقتصاد می‌گوید که این ارتباط برقرار است. به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مواد قانونی در مورد جلوگیری از فرار مالیاتی و مسدودسازی راه‌های دور زدن سازمان امور مالیاتی مربوط […]
اماواگر ارتباط بانک‌ها با سازمان مالیاتی/دهقان: ارتباط برقرار است
اگرچه حرف و حریث‌های بسیاری مبنی بر عدم همکاری صد در صدی نظام بانکی با سازمان امور مالیاتی به گوش می‌رسد اما معاون وزیر اقتصاد می‌گوید که این ارتباط برقرار است. به گزارش گشت و گذار، یکی از مواد قانونی در مورد جلوگیری از فرار مالیاتی و مسدودسازی راه‌های دور زدن سازمان اموز مالیاتی مربوط […]
دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک ابلاغ شد
مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک را ابلاغ کرد. به گزارش گشت و گذار، با عنایت به تصویب و ابلاغ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موضوع نامه شماره ١٤٧٦٥٣ مورخ ۹۷.۱۱.۶ ریاست محترم جمهوری و همچنین آئین‌نامه اجرایی ماده ١٤ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب […]
FATF چگونه فشار معیشتی بر مردم را افزایش خواهد داد؟
رجوع به اظهارات مقامات آمریکا نشان می‌دهد که هدف فشار حداکثری این کشور، معیشت مردم ایران است تا با ایجاد اختلال در معیشت مردم، به حکومت برای تن دادن به خواسته‌های آنها، فشار آوردند. دریافت 3 MB به گزارش گشت و گذار، رجوع به اظهارت مقامات ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد که هدف فشار حداکثری […]
دور جدید فرافکنی دربارهFATF/اصرار به خودتحریمی و تشدید فشاربرمردم
حامیان FATF اخیراً با ایجاد موج رسانه‌ای همکاری کشورهای عضو محور مقاومت با FATF را تبدیل به بهانه‌ای جدید برای فشار به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام کرده‌اند. به گزارش گشت و گذار، حامیان FATF اخیراً با ایجاد موج رسانه‌ای همکاری کشورهای عضو محور مقاومت با FATF را تبدیل به بهانه‌ای جدید برای فشار به […]
ماجرای نامه دولت دهم درباره FATF چه بود؟
این روزها که یکبار دیگر تنور بحث پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT داغ شده ، حامیان FATF با شگرد تکراری «دولتِ قبل» درصدد تصویب کنوانسیون‌های مزبور در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند. به گزارش گشت و گذار، یکی از شگردهای «آشنا»یی که دولت تدبیر و امید از آغاز فعالیتش برای سلب مسئولیت خود در […]
