پولشویی
ماجرای نامه دولت دهم درباره FATF چی بود؟
این روزها که یکبار دیگر تنور بحث پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT داغ شده ، حامیان FATF با شگرد تکراری «دولتِ قبل» درصدد تصویب کنوانسیون‌های مزبور در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند. به گزارش گشت و گذار، یکی از شگردهای «آشنا»یی که دولت تدبیر و امید از آغاز فعالیتش برای سلب مسئولیت خود در […]
چرا اروپا بدنبال نهاد مستقل مبارزه با پولشویی است ؟
عزم کمیسیون اروپا برای تشکیل نهاد مستقل مبارزه با پولشویی، نشان‌دهنده عدم تأثیر استانداردهای FATF در مبارزه با پولشویی است. به گزارش گشت و گذار، درحالیکه حامیان FATF رعایت استانداردهای این نهاد و تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را لازمه شفافیت و مبارزه با پولشویی می‌دانند، اما عزم کمیسیون اروپا برای تشکیل نهاد مستقل مبارزه […]
سندروم تُنگ ماهی در فهم و حل مساله FATF
یکی از تجلیات تقلیل‌گرایی افراطی و دگماتیسم در جامعه ما، ناکامی در فهم مساله پیچیده FATF است که موجب شده کنوانسیون‌های CFT و پالرمو در خلأ و بدون ارتباط آنها با FATF بررسی شود. به گزارش گشت و گذار، سیدیاسر جبرائیلی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی طی یادداشتی در روزنامه فرهیختگان به نقد دیدگاه حامیان دولتی FATF […]
رییس سابق FATF : از ظرفیت FATF علیه ایران استفاده کرده‌ایم
دستیار معاونت تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا طی یک بیانیه‌ای در نشست شورای آتلانتیک اذعان داشته است که آمریکا از ظرفیت FATF برای ایجاد اجماع علیه ایران استفاده کرده است. دریافت 9 MB به گزارش گشت و گذار، مارشال بلینگزلی، دستیار معاونت تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا طی یک بیانیه‌ای در […]
کارکرد FATF همسو با تحریم هاست/ لزوم قطع همکاری با FATF
یک تحلیلگر اقتصاد سیاسی با بیان اینکه کارکرد FATF همسو با تحریم های آمریکاست، گفت:ضریب نفوذ تحریم ها بسیار بالا و خواسته های FATF همسو با تحریم هاست از این رو دلیلی برای ادامه همکاری نیست. مسعود براتی، کارشناس تحریم در گفت و گو با گشت و گذار درباره بیانیه جدید FATF که روز جمعه منتشر […]
سامانه نهاب در گام اول کدام حساب‌های بانکی را مسدود خواهد کرد؟
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق گفت: با فعال شدن سامانه نهاب،در گام اول حساب افراد متوفی،شرکت‌های غیرفعال و بدون مجوز مسدود خواهد شد و در گام دوم اعتبار سنجی صاحبان حساب‌های بانکی آغاز می‌شود. به گزارش گشت و گذار، حمیدرضا دهقانی‌نیا در برنامه رادیویی روی خط بازار (رادیو اقتصاد) با اشاره به جزئیات «طرح شناسایی […]
حساب‌های با گردش بیش از ۵ میلیارد زیر ذره‌بین سازمان مالیاتی
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: آندسته از حساب‌های بانکی که مستعد یا مشکوک به به فرار مالیاتی هستند، بررسی می شود. به گزارش گشت و گذار، در برنامه «پایش» دیشب، ۱۵ مردادماه، موضوع «حساب های اجاره ای و فرار مالیاتی»، با حضوریکی از مسئولان سازمان […]
سندی دیگر بر عدم تعلیق ایران از لیست اقدامات مقابله‌ای FATF
گزارش اخیر شبکه مبارزه با جرایم مالی آمریکا نشان می‌دهد ایران از لیست اقدامات مقابله‌ایFATF تعلیق نشده وادعای سه ساله حامیان FATF مبنی بر تعلیق ایران از لیست اقدامات مقابله‌ای نادرست است. به گزارش گشت و گذار، گزارش اخیر شبکه مبارزه با جرایم مالی آمریکا (FinCEN) نشان می‌دهد که ایران از لیست اقدامات مقابله‌ای FATF […]
بازرسی FATF از نظام بانکی و مالی امارات؛ زنگ هشدار برای ایران
بازرسان و کارشناسان گروه ویژه اقدام مالی طی روزهای آتی از نظام بانکی و مالی امارات متحده عربی بازدید می‌کنند، ایران باید نسبت به تعاملات امارات و FATF هوشیار باشد. به گزارش پایگاه اینترنتی Zawya ،ارزیابی متقابل FATF از نظام بانکی و مالی امارات متحده عربی در این ماه صورت می‌گیرد. کارشناسان FATF به بازدید […]
اجرای اینستکس ارتباطی به FATF ندارد
سخنگوی وزارت امور خارجه مدتی قبل به بهانه سازوکار مالی اینستکس، در حمایت از FATF نکاتی را مطرح کردند که نقدهای جدی بر آن وارد است. به گزارش گشت و گذار، FATF در بیانیه اخیر خود، مجدداً و به‌طور اسمی اقدامات مقابله‌ای علیه ایران را تعلیق کرد و از ایران خواست تا اقدامات درخواستی این […]
ابلاغیه دولت درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
دولت دستگاه‌های اجرایی را مکلف به انجام تکالیف نظارتی بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و مقررات مربوطه آنها کرد. به گزارش گشت و گذار به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، بر اساس تصویب‌نامه هیأت دولت، دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی، بیمه مرکزی، […]
واردات بدون انتقال ارز، بازار را دچار اختلال می‌کند
سرپرست پیشین وزارت اقتصاد گفت: واردات بدون انتقال ارز مخاطراتی همچون پولشویی، قاچاق کالا، اتلاف منابع ارزی، از بین رفتن فرصت‌های شغلی و بهم ریختگی صنایع تولیدی را به دنبال خواهد داشت. حسین صمصامی، در گفت‌وگو با گشت و گذار، با اشاره به پیامدهای واردات بدون انتقال ارز، اظهار داشت: با رعایت ملاحظاتی مانند «ورود […]
