FATF
مورد عجیب استراماچونی و FATF
قهر سرمربی ایتالیایی باشگاه استقلال و مسدود شدن حساب بانکی وی طی روزهای گذشته حواشی زیادی ایجاد کرده و برخی تصور می‌کنند این مشکل ناشی از عدم الحاق ایران به کنوانسیون‌های FATF است. به گزارش گشت و گذار، قهر مربی ایتالیایی باشگاه استقلال طی روزهای گذشته حواشی زیادی ایجاد کرده است؛ مطرح شدن این گمانه […]
مورد عجیب اقای استراماچونی و FATF
قهر سرمربی ایتالیایی باشگاه استقلال و مسدود شدن حساب بانکی وی طی روزهای گذشته حواشی زیادی ایجاد کرده و برخی به اشتباه تصور کرده‌اند این مشکل ناشی از عدم الحاق ایران به کنوانسیون‌هایFATF است. به گزارش گشت و گذار، قهر مربی ایتالیایی باشگاه استقلال طی روزهای گذشته حواشی زیادی ایجاد کرده است؛ مطرح شدن این […]
سندروم تُنگ ماهی در فهم و حل مساله FATF
یکی از تجلیات تقلیل‌گرایی افراطی و دگماتیسم در جامعه ما، ناکامی در فهم مساله پیچیده FATF است که موجب شده کنوانسیون‌های CFT و پالرمو در خلأ و بدون ارتباط آنها با FATF بررسی شود. به گزارش گشت و گذار، سیدیاسر جبرائیلی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی طی یادداشتی در روزنامه فرهیختگان به نقد دیدگاه حامیان دولتی FATF […]
رییس سابق FATF : از ظرفیت FATF علیه ایران استفاده کرده‌ایم
دستیار معاونت تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا طی یک بیانیه‌ای در نشست شورای آتلانتیک اذعان داشته است که آمریکا از ظرفیت FATF برای ایجاد اجماع علیه ایران استفاده کرده است. دریافت 9 MB به گزارش گشت و گذار، مارشال بلینگزلی، دستیار معاونت تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا طی یک بیانیه‌ای در […]
نگرانی بی‌مورد مسئولان از تهدید FATF به اجرای اقدامات مقابله‌ای
ایران هیچگاه از بند «شناخت تقویت‌شده مشتری» که مهم‌ترین بند اقدام مقابله‌ای FATF محسوب می‌شود، تعلیق نشده است، بازگشت به لیست اقدام مقابله‌ای تغییر قابل ملاحظه‌ای در وضعیت ایران ایجاد نخواهد به گزارش گشت و گذار، FATF در بیانیه اخیر خود با لحنی تهدیدآمیز از ایران خواسته تا فوریه سال ۲۰۲۰ قوانین باقیمانده را مطابق […]
اشراف کامل آمریکا بر اینستکس/فشار حداکثری برای تصویب پالرمو و CFT
یک کارشناس اقتصاد تحریم با بیان اینکه بیانیه اخیر آمریکا به معنای اشراف این کشور بر اینستکس است، گفت: تمام اقدامات به سمت ایجاد فشار حداکثری برای تصویب دو کنوانسیون پالرمو و CFT پیش می رود. حسین حاجیلو در گفت و گو با گشت و گذار درباره بیانیه چند روز قبل وزارتخانه‌های خزانه‌داری و امور […]
کارکرد FATF همسو با تحریم هاست/ لزوم قطع همکاری با FATF
یک تحلیلگر اقتصاد سیاسی با بیان اینکه کارکرد FATF همسو با تحریم های آمریکاست، گفت:ضریب نفوذ تحریم ها بسیار بالا و خواسته های FATF همسو با تحریم هاست از این رو دلیلی برای ادامه همکاری نیست. مسعود براتی، کارشناس تحریم در گفت و گو با گشت و گذار درباره بیانیه جدید FATF که روز جمعه منتشر […]
FATF مهلت ایران را بیش از ۴ ماه دیگر تمدید کرد
گروه ویژه اقدام مالی مشترک، مهلت ایران برای اجرای الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تا فوریه ۲۰۲۰ تمدید کرد. به گزارش گشت و گذار به نقل از رویترز، گروه ویژه اقدام مالی(FATF ) مهلت ایران برای پیروی از معیارهای بین المللی را فوریه ۲۰۲۰ اعلام کرد. این نهاد در عین حال […]
لزوم موضع‌گیری قاطع مجمع درباره FATF
تعطیلی یک‌ماهه مجمع تشخیص مصلحت نظام و عدم رأی‌گیری نهایی پیرامون لوایح FATF، پیام امید به غرب را می‌دهد و موضع طلبکارانه اروپا را تقویت می‌کند. به گزارش گشت و گذار، لوایح FATF ازجمله مباحثی است که در کشور چندصدایی ایجاد کرده است. از جزئیات ظهور این لوایح تا آخرین اخبار آن در مجمع تشخیص […]
تکاپوی وزارت خزانه‌داری برای متمرکز کردن رمزارزها/فرصت‌های ایران
FATF و وزارت خزانه‌داری آمریکا در حال تلاش برای مقررات‌گذاری و تمرکزپذیر کردن رمزارزها هستند، اما با توجه به ماهیت رمزارزها، ایران می‌تواند از آن به عنوان ابزار مبادله استفاده کند. به گزارش گشت و گذار، گروه ویژه اقدام مالی و وزارت خزانه‌داری آمریکا در حال تلاش برای مقررات گذاری بر رمزارزها و تمرکزپذیر کردن […]
تکاپوی FATF و وزارت خزانه‌داری برای متمرکز کردن رمزارزها
FATF و وزارت خزانه‌داری آمریکا در حال تلاش برای مقررات‌گذاری و تمرکزپذیر کردن رمزارزها هستند، اما با توجه به ماهیت رمزارزها، ایران می‌تواند از آن به عنوان ابزار مبادله استفاده کند. به گزارش گشت و گذار، گروه ویژه اقدام مالی و وزارت خزانه‌داری آمریکا در حال تلاش برای مقررات گذاری بر رمزارزها و تمرکزپذیر کردن […]
سندی دیگر بر عدم تعلیق ایران از لیست اقدامات مقابله‌ای FATF
گزارش اخیر شبکه مبارزه با جرایم مالی آمریکا نشان می‌دهد ایران از لیست اقدامات مقابله‌ایFATF تعلیق نشده وادعای سه ساله حامیان FATF مبنی بر تعلیق ایران از لیست اقدامات مقابله‌ای نادرست است. به گزارش گشت و گذار، گزارش اخیر شبکه مبارزه با جرایم مالی آمریکا (FinCEN) نشان می‌دهد که ایران از لیست اقدامات مقابله‌ای FATF […]
