FATF
بازرسی FATF از نظام بانکی و مالی امارات؛ زنگ هشدار برای ایران
بازرسان و کارشناسان گروه ویژه اقدام مالی طی روزهای آتی از نظام بانکی و مالی امارات متحده عربی بازدید می‌کنند، ایران باید نسبت به تعاملات امارات و FATF هوشیار باشد. به گزارش پایگاه اینترنتی Zawya ،ارزیابی متقابل FATF از نظام بانکی و مالی امارات متحده عربی در این ماه صورت می‌گیرد. کارشناسان FATF به بازدید […]
اجرای اینستکس ارتباطی به FATF ندارد
سخنگوی وزارت امور خارجه مدتی قبل به بهانه سازوکار مالی اینستکس، در حمایت از FATF نکاتی را مطرح کردند که نقدهای جدی بر آن وارد است. به گزارش گشت و گذار، FATF در بیانیه اخیر خود، مجدداً و به‌طور اسمی اقدامات مقابله‌ای علیه ایران را تعلیق کرد و از ایران خواست تا اقدامات درخواستی این […]
آیا اروپارتبه‌بندیFATF را قبول دارد؟/رفتارهای دوگانه درقبال ایران
چندی پیش کمیسیون اروپایی، لیستی از کشورهای پرریسک در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم را منتشر کرد که نام ۴ جزیره آمریکایی و عربستان هم در این لیست بود. به گزارش گشت و گذار، چندی پیش کمیسیون اروپایی، لیستی از کشورهای پرریسک در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم را منتشر کرد که نام […]
ارتباط FATF با تروریستی خواندن نهادهای رسمی ایران
برخی از مسئولان تاکید می‌کنند که FATF و تروریستی خواندن سپاه توسط آمریکا ربطی به هم ندارند. اما شواهد بسیاری نشان می‌دهد ارتباط این دو انکار نشدنی است. به گزارش گشت و گذار، حسین مظفر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته که CFT و «پالرمو» احتمالاً تا تیرماه در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف […]
از ادعا تا واقعیت/ آیا FATF واقعا یک نهاد فنی و غیرسیاسی است؟
حامیان داخلی FATF مدعی هستند که این نهاد، بیطرف،فنی و غیرسیاسی بوده و هر کشوری که بخواهد با کشورهای دیگر روابط بانکی داشته باشد، باید این استانداردها را رعایت کند. دریافت 8 MB به گزارش گشت و گذار، حامیان داخلی FATF ادعا می‌کنند که این نهاد، بیطرف، فنی و غیرسیاسی بوده و همه کشورها در […]
کدام ادعاهای طرفداران FATFپوچ از آب درآمد؟/بیانیه فتف پاسخ می‌دهد
در ماه‌های اخیر، طرفداران FATF برای اثبات ضرورت همکاری با این نهاد، ادعاهایی را درباره بازگشت دوباره ایران به لیست سیاه مطرح می‌کردند که بیانیه اخیر FATF پوچ بودن همه این ادعاها را ثابت کرد. به گزارش گشت و گذار، در ماه‌های اخیر، طرفداران FATF برای اثبات ضرورت همکاری با این نهاد، ادعاهایی را درباره […]
رئیس مرکز مبارزه با پولشویی تغییر کرد
فرهاد دژپسند طی حکمی میثم امیری را به سمت رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب کرد. به گزارش گشت و گذار به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، فرهاد دژپسند در حکم انتصاب امیری بر مواردی چون دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات […]
سلاح پولی/نهادهای نوین جهانی چگونه در خدمت تحریم‌ها قرارگرفتند؟
سلاح پولی آمریکا،به مجموعه هماهنگ قوانین تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا،توصیه‌هایFATF وخدمات سوئیفت برای اعمال تحریم‌ها اطلاق می‌شود که ایران در سالهای اخیر یکی از مهمترین اهداف آن بوده است. به گزارش گشت و گذار، سلاح پولی آمریکا، به مجموعه هماهنگ قوانین تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا، توصیه‌های FATF و خدمات سوئیفت برای اعمال تحریم‌ها اطلاق می‌شود […]
پیوستن به پالرمو وCFT چگونه منجر به کوچک‌تر شدن سفره مردم می‌شود؟
نگاه‌ها امروز به مجمع تشخیص مصلحت نظام است که تسلیم فشارهای داخلی و خارجی شده و با تایید پالرمو وCFT راه را بر کوچک شدن سفره مردم باز می کند یا با قاطعیت جلوی فشار بر معیشت مردم را می‌گیرد. به گزارش گشت و گذار، پیوستن ایران به دو کنوانسیون پالرمو و CFT، در ماه […]
نقد منتقدان FATF به اصل تعامل نیست، به اکشن‌پلن و سرعت اجراست
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه پرونده ایران در FATF قابل قیاس با پرونده هیچ کشور دیگری نیست، گفت: نقد منتقدان FATF به اصل تعامل نیست، بلکه به محتوای اکشن‌پلن و سرعت اجرا انتقاد دارند. مجید شاکری در گفتگو با گشت و گذار، در خصوص اظهارات رئیس جمهور در رابطه با FATF اظهار داشت: صحبت […]
بدون تصویب FATF نظام بانکی دچار مشکل جدی می‌شود
رئیس جمهور کشورمان در پنجاه و هشتمین مجمع سالیانه بانک مرکزی گفت: هرکس فکر می‌کند بدون تصویب لوایح چهارگانه مشکلی برای نظام بانکی ما به وجود نمی‌آید حتما تا عصر مصاحبه کند. دریافت 5 MB
سه نکته مهم در بیانیه FATF /تهدیدات اثر واقعی برروابط بانکی ندارد
موافقین داخلی FATF ادعا می‌کردند که در صورت عدم تصویب پالرمو و CFT، روابط بانکی ایران با خارج قطع می‌شود، اما بیانیه اخیر نشان داد این نهاد نهایتا می‌تواند درخواست افزایش نظارت داشته باشد. به گزارش گشت و گذار، موافقین داخلی FATF ادعا می‌کردند که در صورت عدم تصویب پالرمو و CFT، روابط بانکی ایران […]
